|
Post by account_disabled on Jan 4, 2024 2:25:23 GMT -6
加密货币是21世纪最伟大的技术创新之一,无需第三方中介即可进行交易的特点之一,对世界各地的互联网用户具有巨大的吸引力。 由于加密技术的进步,加密货币的这种质量成为可能[1]。计算信息的一个固有特征使其无法在没有中介的情况下充当货币,即可以对同一数据制作多个副本。这被称为“双重支出”问题。当信息从计算机 A 发送到计算机 B 时,该信息在发送设备上仍然可用,从而可以再次将其发送给其他人[2]。 在比特币(BTC)出现之前,解决这个问题的替代方案是信任某人在数字环境中调解交易。随着这种虚拟资产的出现,技术难题不再是通过中介验证信息来解决,而是通过无数人在互联网上组织起来,提供计算能力作为电子交易的验证点。根据这个逻辑,当进行交易时,信息将被发送到世界各地的多台计算机,这将验证或不验证所执行的操作。如果 50% 加上其中一个信息是正确的,这笔交易将被记录在一个大账本中。 这就是区块链 技术以综合和简化的方式发挥作用的方式[3]。 通过在区块链上记录交易,在全球范围内进行无中介交易的可能性对应了 BTC 的三个特征,Johanna Grzywotz 将其理解为促进洗钱:a)去中心化;b) 假匿名;c) 全球化[4]。 至于去中 WhatsApp 号码 心化,一般来说没有人可以验证和报告可疑交易或行为,即没有中央管理机构。对于执法机构来说,唯一可去的地方是中介机构,而中介机构并不总是存在,因为 BTC 可以纯粹私下交易,无需第三方干预(点对点或 P2P)[5]。 关于伪匿名,作者指出,与人们可能认为的相反,比特币并不是一种匿名交易方式,尽管比特币提供了比国家货币更高程度的隐私和匿名性。一个例子就是“开户”,不需要亲自到场,也不需要身份证明,一个人甚至可以开立多个账户。然而,硬币的另一面是所有交易都记录在区块链上。因此,虽然它是一个具有一定匿名性的系统,但它也可以被认为是相当透明的,这就是为什么它被赋予了伪匿名的特性[6]。 第三,具有全球性特征。作者的意思是,有了BTC,只需接入互联网,就可以无障碍地进行跨境交易。通过这种方式,交易可以在很少或没有足够洗钱行为的国家进行,无需中介控制机构[7]。 关于加密货币洗钱的最新数据 Chain Analysis 在其《2023 年加密货币犯罪报告》中获得的有关加密货币(包括但不限于 BTC)洗钱的数据表明,2022 年,通过这些加密货币洗钱的金额达 228 亿美元。虚拟资产。这比 2021 年的 142 亿美元增长了 68%。需要强调的是,这些数字只是临时数字,因为新的非法活动不断被发现。因此,实际数字很可能更高[8]。 离开钱包的非法金额的目的地集中在中心化交易所,但与 2021 年相比,发送到去中心化交易所的数量有所增加。从第三方窃取金额的黑客是唯一将大部分金额发送到去中心化交易所的代理。交流。在其他情况下,通过诈骗、勒索软件、欺诈、暗网市场等获得的加密货币,目的地通常更集中在中心化交易所[9]。
|
|